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  资讯与通知布告:

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  七彩化学:2019年第一次姑且股东大会的法令看法

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  通知布告日期:2019-04-09

  北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份无限公司 2019 年第一次姑且股东大会的 法令看法 法令看法 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 德律风 传线 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份无限公司 2019 年第一次姑且股东大会的法令看法 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份无限公司 2019 年第一次姑且股东大会的 法令看法 致:鞍山七彩化学股份无限公司 鞍山七彩化学股份无限公司(以下简称“公司”)2019 年第一次姑且股东 大会(以下简称“本次会议”)于 2019 年 4 月 9 日(礼拜二)召开。北京德恒 律师事务所接管鞍山七彩化学股份无限公司(以下简称“公司”)委托,指派李 哲律师、王冰律师(以下简称“德恒律师”)出席本次会议。按照《中华人民共 和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称“《证券法》”)、《上市公司股东大会法则》(以下简称“《股东大会法则》”)、 《鞍山七彩化学股份无限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的划定, 德恒律师就本次会议的召集、召开法式、现场出席会议人员资历、表决法式等相 关事项进行见证,并颁发法令看法。 为出具本法令看法,德恒律师出席了本次会议,并审查了公司供给的以下文 件,包罗但不限于: (一)《公司章程》; (二)董事会决议及相关股东大会审议的议案; (三)公司于 2019 年 3 月 22 日在巨潮资讯网() 发布的《鞍山七彩化学股份无限公司关于召开 2019 年第一次姑且股东大会的通 知》(以下简称“《股东大会的通知》”); (四)公司本次会议现场参会股东到会登记记实及凭证材料; (五)公司本次会议股东表决环境凭证材料; (六)本次会议其他会议文件。 1 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份无限公司 2019 年第一次姑且股东大会的法令看法 德恒律师获得如下包管:即公司已供给了德恒律师认为出具本法令看法所必 需的材料,所供给的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均合适实在、准 确、完整的要求,相关副本、复印件等材料与原始材料分歧。 在本法令看法中,德恒律师按照《股东大会法则》及公司的要求,仅对公司 本次会议的召集、召开法式能否合适法令、行政律例、《公司章程》以及《股东 大会法则》的相关划定,出席会议人员资历、召集人资历能否合法无效和会议的 表决法式、表决成果能否合法无效颁发看法,不合错误本次会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的现实或数据的实在性及精确性颁发看法。 德恒及德恒律师根据《证券法》《律师事务所处置证券法令营业办理法子》 《律师事务所证券法令营业执业法则(试行)》等划定以及本法令看法出具日以 前曾经发生或者具有的现实,严酷履行了法定职责,遵照了勤奋尽责和诚笃信用 准绳,进行了充实的核检验证,包管本法令看法所认定的现实实在、精确、完整, 所颁发的结论性看法合法、精确,不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏, 并情愿承担响应法令义务。 本法令看法仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目标利用,不得用作 任何其他目标。 按照相关法令律例的要求,按照律师行业公认的营业尺度、道德规范和勤奋 尽责精力,德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法令问题出具如下法令 看法:: 一、关于本次股东大会的召集和召开法式 (一)本次股东大会的召集 1.按照 2019 年 3 月 20 日召开的公司第五届董事会第九次会议决议,公司董 事会召集本次会议。 2.2019 年 3 月 22 日,公司在巨潮资讯网上刊载了《鞍山七彩化学股份无限 公司关于召开 2019 年第一次姑且股东大会的通知》。本次会议召开通知的通知布告 日期距本次会议的召开日期已跨越 15 日,股权登记日与会议召开日期之间间隔 未多于 7 个工作日。按照上述通知内容,公司已向公司全体股东发出召开本次股 2 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份无限公司 2019 年第一次姑且股东大会的法令看法 东大会的通知。 3.前述通知布告列了然本次股东大会的召集人、召开体例、召开时间、出席对象、 会议召开地址、会议登记法子、会议联系人及联系体例等,充实、完整披露了本 次股东大会的具体内容。 德恒律师认为,公司本次会议的召集法式合适《公司法》《股东大会法则》 等法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的相关划定。 (二)本次会议的召开 1.本次会议采用现场表决与收集投票相连系的体例 本次股东大会的现场会议于 2019 年 4 月 9 日 13:00 在鞍山市海城市腾鳌经 济开辟区一号路八号,公司分析楼一楼会议室如期召开。本次会议召开的现实时 间、地址及体例与《股东大会的通知》中所奉告的时间、地址及体例分歧。 本次会议的收集投票时间为自 2019 年 4 月 8 日至 2019 年 4 月 9 日。此中通 过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为 2019 年 4 月 9 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时 间为 2019 年 4 月 8 日 15:00 至 2019 年 4 月 9 日 15:00 期间的肆意时间。 2.本次会议由公司董事长徐惠祥先生掌管,本次会议就会议通知中所列议案 进行了审议。董事会工作人员就地对本次会议作记实。会议记实由出席本次会议 的会议掌管人、董事、监事等签名。 3. 本次会议不具有对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情 形。 德恒律师认为,公司本次股东大会的现实时间、地址、会议内容与通知的内 容分歧,本次股东大会的召集、召开法式合适《公司法》《股东大会法则》及《公 司章程》的划定。 二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资历 (一)出席公司现场会议和收集投票的股东及股东代办署理人共计 23 名,代表 公司有表决权的股份 34,364,400 股,占公司总股本的 32.2126%,此中: 3 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份无限公司 2019 年第一次姑且股东大会的法令看法 1.出席现场会议的股东及股东代办署理人共 16 名,代表公司有表决权的股份 34,096,600 股,占公司总股本的 31.9616%。 德恒律师检验了出席现场会议股东的停业执照或居民身份证、证券账户卡、 授权委托书等相关文件,出席现场会议的股东系记录于本次会议股权登记日股东 名册的股东,股东代办署理人的授权委托书线.按照本次会议的收集投票成果,参与本次会议收集投票的股东共 0 名,代 表公司有表决权的股份 0 股,占公司总股本的 0.00%。 3.出席本次会议的现场会议与加入收集投票的中小投资者股东及股东代办署理 人共计 7 人,代表有表决权的股份数为 267,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.2510%。 (二)公司的董事、监事出席了本次股东大会,公司的全体高级办理人员及 公司聘用的律师列席了本次股东大会。 公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议,其他高级办理人员及 德恒律师列席了本次会议,该等人员均具备出席本次会议的合法资历。 (三)本次会议由公司董事会召集,其作为本次会议召集人的资历合法无效。 德恒律师认为,出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资历均合法 无效,合适《公司法》《股东大会法则》等法令、律例、规范性文件以及《公司 章程》的相关划定。 三、本次会议提出姑且提案的股东资历和提案法式 经德恒律师见证,本次会议无股东提出姑且提案。 四、本次会议的表决法式 (一)本次会议采纳现场投票与收集投票的体例对本次会议议案进行了表决。 经德恒律所现场见证,公司本次会议审议的议案与《股东大会的通知》所列明的 审议事项相分歧,本次会议现场未发生对通知的议案进行点窜的景象。 (二)本次会议按《公司法》《股东大会法则》等相关法令、律例、规范性文 4 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份无限公司 2019 年第一次姑且股东大会的法令看法 件及《公司章程》等划定的由两名股东代表、两名监事代表与德恒律师配合担任 进行计票、监票。 (三)本次会议投票表决后,公司归并汇总了本次会议的表决成果,会议主 持人在会议现场发布了投票成果。此中,公司对相关议案的中小投资者表决环境 零丁计票并零丁披露表决成果。 德恒律师认为,公司本次会议的表决法式合适《公司法》《股东大会法则》等 法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的相关划定,本次会议的表决法式合 法无效。 五、本次会议的表决成果 连系现场会议投票成果以及本次会议的收集投票成果,本次会议的表决成果 为: 1.以出格决议审议通过《关于公司添加注册本钱、变动公司类型及打点工商 变动登记的议案》 表决成果:同意 34,096,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 否决 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(此中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决环境:同意267,800股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;否决0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 按照表决成果,该议案获得通过。 2.以出格决议审议通过《关于修订鞍山七彩化学股份无限公司章程(草案)的 议案》 表决成果:同意34,096,600股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 否决0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(此中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 5 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份无限公司 2019 年第一次姑且股东大会的法令看法 中小股东总表决环境:同意267,800股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;否决0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 按照表决成果,该议案获得通过。 3.以通俗决议审议通过《关于制定股东大会收集投票实施细则的议案》 表决成果:同意34,096,600股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 否决0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(此中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决环境:同意267,800股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;否决0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 按照表决成果,该议案获得通过。 本次会议掌管人、出席本次会议的股东及其代办署理人均未对表决成果提出任何 贰言;本次会议议案获得无效表决权通过;本次会议的决议与表决成果分歧。 德恒律师认为,本次会议的表决成果合适《公司法》《股东大会法则》等法 律、律例、规范性文件以及《公司章程》的相关划定,表决成果合法无效。 六、结论看法 综上,德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开法式、现场出席本次会议 的人员以及本次会议的召集人的主体资历、本次会议的提案以及表决法式、表决 成果均合适《公司法》《证券法》《股东大会法则》等法令、律例、规范性文件以 及《公司章程》的相关划定,本次会议通过的决议合法无效。 德恒律师同意本法令看法作为公司本次会议决议的法定文件随其他消息披 露材料一并通知布告。 本法令看法一式二份,经本所盖印并由本所担任人、见证律师签字后生效。 (以下无注释) 6 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份无限公司 2019 年第一次姑且股东大会的法令看法 (本页为《北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份无限公司 2019 年第一次 姑且股东大会的法令看法》之签订页) 北京德恒律师事务所 负 责 人: 王 丽 承办律师: 李 哲 承办律师: 王 冰 二〇一九年四月九日

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